MPF, PF e Receita Federal miram operador que lavava dinheiro do narcotráfico há mais de uma década

CSN - Central Sul de Notícias - MPF

Da Redação

O Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta terça-feira (10), a Operação Recycling. Os alvos são integrantes de uma família de empresários ligados aos setores portuário e de gestão de resíduos, suspeitos de atuar desde 2012 como operadores financeiros profissionais de organizações criminosas. O trabalho é acompanhado pelo Grupo Nacional de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPF (Gaeco Nacional).

Cerca de 25 policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí (SC) e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre (RS)

Investigação

A ação deflagrada é um desdobramento da Operação Hinterland, que revelou organização criminosa responsável pela remessa de toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa por portos brasileiros. Na análise do material reunido nessa fase anterior, foi identificado o operador financeiro, alvo da Operação Recycling, que ocultava o patrimônio de um dos líderes do grupo.

O aprofundamento das apurações mostrou que o empresário já prestava o mesmo serviço desde 2012 a outros clientes, entre eles responsáveis por fraudes fiscais e no setor de combustíveis e pessoas investigadas em outras operações contra o narcotráfico. Comunicações de operações financeiras atípicas que continuaram a ser feitas até 2026 indicam que a atividade segue em curso

Como funcionava o esquema

As investigações revelaram que o investigado montou uma rede de contas bancárias temporárias em nome da esposa, dos dois filhos, de um funcionário usado como “laranja” e de empresas sob seu controle, algumas formalmente registradas em nome dos filhos. Empresas sem qualquer relação comercial com ele depositavam valores nessas contas, sem emissão de notas fiscais. Parte dos recursos passava ainda por fundos de investimento, securitizadoras e bancos não convencionais.

Em seguida, o dinheiro era fracionado e sacado em espécie, para dificultar o rastro bancário. De acordo com as informações reunidas, os saques passaram de R$ 26 milhões. Outra parte era convertida em bens de alto padrão, como apartamentos em Balneário Camboriú (SC), um imóvel em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC), carros esportivos e lanchas, frequentemente registrados em nome de terceiros.

Ainda de acordo com as investigações, a partir de 2019, a atuação do empresário deixou de ser apenas financeira: o operador ajudou diretamente na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado de helicóptero, recebendo R$ 1,17 milhão como pagamento por esses serviços

Bloqueio de bens

A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas físicas e jurídicas ligadas a eles, até o limite de R$ 93,2 milhões. O valor corresponde à soma dos recursos de origem ilícita já rastreados (R$ 45,5 milhões) e dos valores suspeitos identificados (R$ 47,8 milhões).

Também foi decretado o sequestro de:

• 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, entre eles apartamentos no litoral catarinense;

• 5 embarcações;

• mais de 100 veículos, sendo cerca de 60 carros e motocicletas de luxo e 42 caminhões e reboques;

• cotas sociais de 5 empresas, quatro das quais tiveram as atividades suspensas

• Articulação interinstitucional

A operação resulta do trabalho conjunto do MPF, da PF e da Receita Federal. A Receita analisou os dados fiscais dos investigados e de suas empresas, o que permitiu confrontar o que foi declarado ao fisco com o volume de recursos que circulou pelas contas do grupo. A PF e o MPF reuniram as provas obtidas com quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático autorizadas pela Justiça

Crimes e penas

Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro praticada de forma reiterada, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.